
MAS DE CIEN MILLONES US DOLARES:Raúl Castro RuzPresidente actual de Cuba y Ministro de Defensa. Su principal fuente de ingreso: Ventas de armas y petróleo, participación en empresas turísticas y cadenas de tiendas comercializadoras en dólares. Se estima que posee unos 400 millones de dólares.
Ramiro Valdés Menéndez:Presidente del sistema empresarial Copextel. Controla toda la producción e importación de equipos electrónicos y su comercialización dentro y fuera de Cuba. Fortuna estimada en 150 millones US dólares.
MAS DE 50 MILLONES US DOLARES Vilma Espin (difunta 2007)Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Durante muchos años fue depositaria de la fortuna de Fidel y Raúl Castro. Después de su divorcio con Raúl Castro su participación se ha limitado a depósitos a nombre de ella en Suiza.Orlando Rodríguez RomayEx Ministro de la Pesca.
Recientemente sustituido. De conjunto con sus dos hermanos que operaban desde posiciones claves en el Ministerio de la Pesca y Marina Mercante, ha logrado por la vía de venta de mariscos, venta de barcos y compra de barcos, construir una sólida fortuna.
Fue el autor junto con el actual Ministro del Banco Nacional de Cuba, Soberón, de la desaparición de la Flota Mercante Cubana, más de 100 buques que han sido vendidos a empresas "fantasmas".Osmany Cienfuegos Gorriarán:Ex Ministro de Turismo y ex de varios cargos, desde Vicepresidente del Consejo de Ministros hasta Ministro de Obras Públicas.
Es depositario de acciones al portador de todas las cadenas turísticas, las cuales están depositadas en España, además ha obtenido jugosas comisiones en el desarrollo de toda la infraestructura turística en Cuba, y papel activo en el lavado de dinero de todo el capital de origen dudoso que ha sido invertido en Cuba.
MAS DE 20 MILLONES US DOLARES:Herederos de José Abrahantes ( ex Ministro del Interior).Se conoce que al morir en prisión Abrahantes tenía cuentas personales en Panamá por más de 20 millones UD dólares.
Abraham Maciques:Fundador de la Empresa mixta Cubanacan S.A. Presidente del Palacio de las Convenciones y de CUBALSE(Cuba al Servicio del Extranjero). En 1996 le fue practicada una auditoria y faltaba en cash, más de 27 millones de US dólares. No fue sancionado y está limitado solamente al Palacio de las Convenciones. Hombre de extrema confianza de Castro.
Alejandro Roca Iglesias:Ministro de la Industria Alimenticia.
Ha obtenido jugosas comisiones en las operaciones vinculadas a la venta del ron Habana Club y su comercialización con la firma Pernaud-Ricard, además ha obtenido múltiples beneficios en la compra de cereales y en la adquisición de molinos de trigo y plantas elaboradoras de alimentos.José Luis Padrón:Ex Coronel ayudante del ex Ministro del Interior José Abrahantes, Presidente de la Corporación CIMEX, Banco Financiero Internacional y del Instituto Nacional de la Industria Turística(INTUR). Entre comisiones, lavado de dinero, etc, su fortuna asciende a más de 30 millones de dólares.
Actualmente está radicado en Cuba, como consultor de varias corporaciones extranjeras.Marcos PortalMinistro de Industria Básica, casado con Tania Fraga, una sobrina de Fidel Castro. Ex jefe del grupo de Coordinación y Apoyo de Fidel. Hombre clave en todas las operaciones de prospección y extracción de petróleo, contrapartida de la multinacional Sherritt, en Cuba. Fortuna en ascenso.
Prácticamente el monto de su capital está depositado en bancos canadienses.Julio Casas RegueiroVice Ministro Primero del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Controla prácticamente todos los negocios de las fuerzas armadas. Es el hombre de confianza de Raúl Castro y el contacto con el gran capital en el exterior.
Eusebio Leal SpenglerHistoriador de la Ciudad de La Habana y director de la empresa turística HABAGUANEX, que abarca todo el casco histórico de la capital. La empresa que dirige por instrucciones de Fidel Castro en su creación, está exenta de controles de ningún tipo por parte de los organismos de la economía nacional.
Guillermo García FríasComandante de la Revolución. Responsable de la flora y la fauna en Cuba. Durante muchos años ha manejado de forma unipersonal y privada la exportación de animales y en especial la de gallos de pelea. Además posee embarcaciones y tiendas especializadas en artículos de western. Tiene también la renta de cotos de caza, para turismo internacional.Abelardo Colomé IbarraMinistro del Interior. Conjunto de actividades legales e ilegales realizadas por empresas subordinadas a su mando.
MAS DE 10 MILLONES US DOLARES Eduardo Bencomo ZurdoPresidente del Banco Financiero Internacional y principal ejecutivo para las operaciones comerciales no convencionales desarrolladas por los funcionarios del gobierno cubano. Ex miembro del Grupo de Coordinación y Apoyo de Fidel Castro.Emilio Aragonés NavarroEx Ministro del gobierno, ex embajador y ex presidente del Banco Financiero Internacional. Participó en grandes negocios en la Argentina y en España en la compra de equipos.
Roberto Robaina y Marilena GarcíaEx Ministro de Relaciones Exteriores y la esposa ex Directora de Relaciones Internacionales de la Corporación Rumbos. Conjunto de negocios con Raúl Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo en México.
Ricardo Cabrisas RuizEx Ministro de Comercio Exterior y actual Ministro del Gobierno. Participación en Comisiones en un conjunto muy grande de operaciones de importación.Herederos de Manuel PiñeiroFallecido. Ex jefe de los Servicios de Inteligencia y del Departamento América del Comité Central del Partido. Participación muy activa en el comercio de armas y drogas.Aldo Santamaría CuadradoEx Jefe de la Marina de Guerra. Tráfico de Drogas.
Ramón Díaz VallinaVice Ministro de Salud Pública. Principal negociador del gobierno cubano para los equipos médicos, medicamentos, materias primas farmacéuticas y suministros médicos.Orlando Pérez RodríguezEx Presidente del Banco Nacional y principal financiero de la corporación CIMEX. Se especializa como corredor de Bolsas.Héctor Rodríguez LlompartEx presidente del Banco Nacional y actualmente se desempeña en Cuba como representante de financistas de la Comunidad Económica Europea.
Alicia AlonsoDirectora del Ballet Nacional de Cuba. Ha operado el Ballet como una institución privada en beneficio propio, con autorización del gobierno.Miguel Brugueras del ValleEx embajador de Cuba en Panamá. Venta de visas a Panamá de conjunto con Noriega, lavado de dinero y operaciones de contrabando.
Silvio Rodríguez DomínguezCantautorArmando Hart DávalosEx ministro de Cultura y ex de varios cargos, desde Vicepresidente del Consejo de Ministros hasta Ministro de Educación. Comisiones en el sector artístico y ventas de obras culturales del patrimonio nacional.Alfredo Guevara ValdésParticipación en negocios vinculados a la Industria Cinematográfica , venta de obras de arte y depositario de cuantiosas donaciones de organismos internacionales a Cuba.Lucindo del RosalYerno de Ramiro Valdés. Participación en distintos negocios relacionados con la venta de armas.
Rogelio AcevedoPresidente de Cubana de Aviación. Comisiones relacionadas al sector que administraDiocles TorralbaDurante su gestión como Ministro de Transporte y del Azúcar fue receptor de grandes comisiones por la compra de equipos.Juan Almeida BosqueCapital limitado a unos 10 millones de US dólares, por una donación expresa en 1990 de Fidel Castro.Jesús Pérez OtónMinistro de la Industria Ligera. Comisiones en la compra de materias primas para la industria ligera.
Ulises Rosales del ToroMinistro del Azúcar y ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Operaciones comerciales vinculadas a la industria azucarera que han sido efectuadas en su beneficio propio.MAS DE 5 MILLONES DE US DOLARESPanchito PortelaActual director de Cuba Tabacos. Comisiones en la venta de las marcas de tabaco de Cuba y en la comercialización del mismo.Javier ArdizonesEx embajador de Cuba en Italia y ex presidente de la Cadena turística Gran Caribe.
Se apropió de donaciones del gobierno italiano a Cuba, y mantiene relaciones comerciales con el Alcalde de Marbella, Jesús Martínez Gil.Ramón CuencaCoronel de la Inteligencia. Representante en Cuba de la firma suiza Andre que efectúa prestamos a corto plazo al gobierno cubano.Ramón Martínez Noa (Cuco)Principal negociador para la compra de equipos y materiales para el sector de las construccionesJorge Lezcano PérezEmbajador de Cuba en Brasil, ex miembro del Grupo de Coordinación y Apoyo. Tiene una participación muy activa en el control de los negocios de Fidel Castro con Nelson Mandela . Actualmente comercializa medicamentos elaborados en Cuba.Carlos PérezEx Ministro de la Agricultura y actualmente Director del Grupo Nacional de Cítricos. Representa a Cuba ante los capitales de Israel y Chile que explotan las plantaciones de cítricos.
Tomás Benítez MartínezGeneral de Brigada. Ex director de la empresa turística militar Gaviota y actualmente Presidente de la Corporación mixta cubano-panameña Cupet para la comercialización de la gasolina en dólares. Durante su permanencia como Presidente de Gaviota se conoce que recibió solamente en dos operaciones comerciales 4 millones de UD dolares y que fue sancionado por Julio Casas por ocultamiento de información.Fernando Fernández CossioEx embajador de Cuba en México y presidente del Grupo Hotelero Horizontes.
Ha recibido grandes comisiones por permitir la participación de capital mexicano de dudoso origen en la industria hotelera cubana.Enrique Luzón BattleGeneral de Brigada. Ex Ministro de Transporte y ex Director de corporaciones cubano angolanas para la comercialización de madera, petróleo, piedras preciosas, etc.Gumersindo GonzálezEx ministro de Transporte y Director de FINTUR (Banco para el Financiamiento del Turismo)Alejandro JorgeTeniente Coronel de la Inteligencia Cubana. Representante en Cuba de un conjunto de empresas europeas teniendo prioridad como suministrador para las empresas cubanas vinculadas al turismo.
Silvino Colas SánchezGeneral de Brigada, ex ministro de Comunicaciones, Director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas. A través de la firma internacional ETECSA, monopolio de las comunicaciones en Cuba, ha recibido grandes comisiones.Eduardo Delgado IzquierdoGeneral, Jefe de los Servicios de Inteligencia.
Es depositario de sumas importantes de dinero (no controlado) en Panamá, México y España.General SantiagoFue el depositario de todos los recursos incautados en la causa No, 1 y la causa No. 2 por narcotráfico. Posteriormente fue acusado de haberse apropiado de grandes cantidades de dinero. Actualmente se encuentra en un semi-retiro.Orlando RomeroDurante muchos años Director de la empresa importadora-exportadora Medicuba, teniendo participación personal en todas las operaciones comerciales vinculadas a la exportación e importación de medicamentos, materias primas farmacéuticas, equipos y suministros médicos.
Juan José VegaComo Presidente del Grupo Cubanacan ha recibido comisiones de los inversionistas en el sector hotelero.Conrado Martínez CoronaPresidente del Poder Popular de Ciudad Habana y ex Presidente del Instituto de Deportes y Educación Física(INDER) .Apropiación de distintos premios otorgados a los atletas cubanos y comisiones de los suministradores de artículos deportivos a Cuba.Pablo MilanesCantautorRaúl FragaDirector del Instituto de Medicina Veterinaria, sobrino de Fidel Castro.
Comisiones en la venta de productos veterinarios, ganado y de animales de laboratorio.Manuel Vila SosaPresidente de la Cadena turística Rumbos S.A. Ex ministro de Comercio Interior. Durante muchos años, estuvo percibiendo comisiones fundamentales de suministradores de México y de Argentina.Leo BrowerConcertista de guitarra. Director de Orquesta, Compositor.Alberto CárdenasEx vicepresidente de Cubanacan, socio del panameño Víctor Arráz, negocios varios en Panamá.José Ramón Fernández ( el gallego)Vicepresidente del Consejo de Ministros, ex de varios cargos.
Ha comprado varias propiedades en España y mantiene relaciones directas con el grupo de Monterrey en México.Francisco J. SoberónPresidente del Banco Central de Cuba. De conjunto con Orlando Rodríguez Romay efectuaron operaciones fraudulentas de compraventa de la flota mercante cubana, en la cual obtuvo grandes beneficios económicos de orden personal.Tirso Luis JoanicotOficial de los Servicios de Inteligencia que ha estado operando con la cobertura de empresa de comercio exterior.Raúl de la NuezMinistro de Comercio Exterior.
Hombre de confianza de Marcos Portal y operaba desde Canadá las cuentas personales del mismo.Alberto Ríos ManzanoSub-director comercial de la empresa importadora de alimentos (Alimport).Daniel SolanaEx Director de Cubatabaco. Durante muchos años efectuó exportaciones clandestinas de tabaco a España.Eduardo HernándezPresidente de la empresa Corporación Alimenticia S.A. (Coral) empresa fantasma para la comercialización internacional de alimentos producidos por la industria alimenticia.
Eugenio GeorgeEntrenador del equipo de voley-ball femeninoJavier SotomayorDeportista. Ganador de varios premios internacionales
Jorge PerogurriaArtista de cineJorge Luis PratsConcertista pianistaAdolfo Díaz SuárezEx vicepresidente del Consejo de Ministros. Responsable máximo de las importaciones de alimentos durante muchos añosAlfredo HondalEx miembro del Buró Político y Director de la Industria azucarera en Ciego de ÁvilaManuel de Jesús LimontaEx Director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Comisiones en la compra de equipos para los centros de investigación.Arístides Ruiz VinajerasFundador de la empresa para la comercialización de joyas y prendas en el mundo entero.
Alfredo OliverosEx coronel del Ministerio del Interior. Representante en Cuba de la firma mexicana La CostenaJorge Díaz ArgüellesRepresentante en Cuba del Grupo inversionista de México, Monterrey y representante de la cerveza Tecate.Alfredo LópezMinistro de la Industria Pesquera y ex Director de la Empresa Nacional de Electricidad. Ha percibido grandes comisiones en la compra de equipos de generación de electricidad.Juan FormellDirector de la Orquesta de música popular Los Van VanAdalberto ÁlvarezDirector de la Orquesta que lleva su nombreFuentes:Fuentes independientes radicadas en CubaFuncionarios en activo del sistema empresarial y financiero del gobierno cubano.Ex funcionarios y ex dirigentes radicados tanto en el exilio como en CubaInformaciones sobre volúmenes financieros operados y nivel de comisiones y pagos recibidos por los funcionarios relacionados.Financiero Internacional( BFI) y en otros por los mismos extranjeros
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